Lisätty 25.4.2022
Marva Group Oy
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Marva Group Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5.5.2022 klo 16.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Susivuorentie 2, Rauma.
Käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9§:n mukaan yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi käsitellään hallituksen ehdotus Yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään sekä siihen liittyvät yhtiöjärjestyksen muutokset. Siirtyminen arvo-osuusjärjestelmään on mahdollistaa toteuttaa vuoden 2022 aikana.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen lisätään määräys Yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään. Muutos toteutetaan siten, että yhtiöjärjestykseen lisätään kohta 12§ Arvo-osuusjärjestelmä, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:
12 § Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.
Lisäksi yhtiöjärjestystä muutetaan päivittämällä yhtiön kokouskutsua 8§ koskevaa kohtaa, joka muutetaan kuulumaan seuraavasti:
8§ Kokouskutsu
Sen jälkeen, kun yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, kutsu yhtiökokoukseen on joko julkaistava yhtiön julkaisemassa tai muussa yhtiön kotipaikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä tai toimitettava todistettavasti kirjeitse tai sähköpostilla jokaiselle osakasluetteloon merkitylle osakkaalle taikka julkaisemalla kokouskutsu yhtiön nettisivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään arvo-osuusjärjestelmään liittymisen ilmoittautumisajasta sekä hoitamaan muut arvo-osuusjärjestelmään liittymistä koskevat käytännön järjestelyt.
Asiakirjojen nähtävillä pito
Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viikon ajan ennen kokousta.
Ilmoittautuminen kokoukseen
Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 2.5.2022 klo 0900 mennessä sähköpostitse katja.alapeteri@marvagroup.fi
Marva Group Oy:n hallitus
