Lisätty 10.4.2025
Marva Group Oy
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Marva Group Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 7.5.2025 klo 16.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Susivuorentie 2, Rauma.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
- Kokouksen avaus
- Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Läsnäolijoiden toteaminen
- Yhtiökokousasiat (yhtiöjärjestys 9§)
Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman taseen ja toimintakertomuksen
Esitetään tilintarkastuskertomus
Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- Hallitus esittää, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 4,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.5.2025 ja ehdotettu osingonmaksupäivä 16.5.2025.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Päätetään hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvauksista
- Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 1000 euroa/kokous ja matkakustannukset verohallinnon ohjeiden mukaisesti.
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
- Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan kolme jäsentä.
Päätetään tilintarkastajien lukumäärä
- Hallitus esittää, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
Päätetään tilintarkastajien palkkiot
- Hallitus esittää, että tilintarkastajille maksetaan palkkiota yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Valitaan hallituksen jäsenet
- Hallitus esittää, että jäseniksi valitaan edelleen suostumuksensa antaneet Hannu Hakkarainen, Heikki Marva ja Iiro Marva.
Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
- Hallitus esittää, että tilikaudelle 2025 tilintarkastajaksi valitaan KHT Kalle Laaksonen ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
- Omien osakkeiden hankintavaltuutuksesta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus päättää enintään 16000 kappaleen (noin 19,9 prosenttia yhtiön ulkona olevasta osakemäärästä) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 30.6.2026 asti kyseinen päivä mukaan lukien. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden omistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen), kun yhtiöllä on siihen osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukainen painava taloudellinen syy. Valtuutuksella halutaan antaa yhtiön osakkeenomistajille mahdollisuus luopua omistuksestaan listaamattomassa yhtiössä. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankintaa rajoittavat osakeyhtiölain mukaisesti vapaan oman pääoman määrä sekä yhtiön maksuvalmiuden turvaaminen. Siten on mahdollista, että omien osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa, vaikka osakkeenomistaja tarjoaa omistamiaan yhtiö osakkeita hankittavaksi yhtiölle.
- Sulautuminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle Sky-Invest Oy:n sulautumista Marva Group Oy:öön 27.12.2024 allekirjoitetun ja 4.2.2025 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti tytäryhtiösulautumisena. Sulautumisen syynä on konsernirakenteen yksinkertaistaminen, rationalisointi ja ristiinomistuksen purkaminen. Sky-Invest Oy:llä ei ole ollut enää aktiivista liiketoimintaa. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on heti kuulutusmenettelyn mukaisen määräpäivän 9.6.2025 jälkeen.
Asiakirjojen nähtävillä pito
Tilinpäätösasiakirjojen ja muiden dokumenttien jäljennökset ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viikon ajan ennen kokousta.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen kokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 24.4.2025 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan viimeistään 5.5.2025 klo 10.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse katja.alapeteri@marvagroup.fi tai puhelimitse 050-367 3348 (ma - pe klo 9–15). Ilmoittautumisen laiminlyönti ei kuitenkaan estä osallistumasta yhtiökokoukseen.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen edustajan tai asiamiehen nimi, ja edustajan tai asiamiehen henkilötunnus.
Marva Group Oy:n hallitus
Lisätty 6.9.2023
Marva Group on myynyt Sanomalehti Länsi-Suomen ja Raumalaisen Sanoma Media Finlandille
Marva Group on myynyt Marva Media Oy:n ja Rauman Suorajakelu Oy:n osakekannat kokonaisuudessaan Sanoma Media Finland Oy:lle.
Kaupan avulla Sanoma Media Finland jatkaa alueellista kasvuaan sekä työtä kotimaisen uutismedian tulevaisuuden edellytysten rakentamiseksi myös digiajassa.
Länsi-Suomi ja Raumalainen jatkavat ilmestymistään normaalisti.
Marva Groupin tavoitteena on liiketoimintojen kehittäminen ja kansainvälistyminen, osakkeiden myynnistä kertynyt kauppahinta käytetään tukemaan näitä tavoitteita.
Marva Groupin osakkeenomistajille tämä ei aiheuta mitään muutoksia.