Uutiset

Lisätty 28.4.2026

Marva Group Oy

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Marva Group Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.5.2025 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Susivuorentie 2, Rauma

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Läsnäolijoiden toteaminen
6. Yhtiökokousasiat (yhtiöjärjestys 9§)

Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman taseen ja toimintakertomuksen
Esitetään tilintarkastuskertomus
Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

• Hallitus esittää, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Päätetään hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvauksista

• Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 1000 euroa/kokous ja matkakustannukset verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

• Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

Päätetään tilintarkastajien lukumäärä

• Hallitus esittää, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Päätetään tilintarkastajien palkkiot

• Hallitus esittää, että tilintarkastajille maksetaan palkkiota yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
   

Valitaan hallituksen jäsenet

• Hallitus esittää, että jäseniksi valitaan Heikki Marva, Iiro Marva, Juho Marva ja Topias Marva.

Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

• Hallitus esittää, että tilikaudelle 2026 tilintarkastajaksi valitaan KHT Kalle Laaksonen ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätösasiakirjojen ja muiden dokumenttien jäljennökset ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viikon ajan ennen kokousta.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen kokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 7.5.2026 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan viimeistään 15.5.2026 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse katja.alapeteri@marvagroup.fi tai puhelimitse 050-367 3348 (ma - pe klo 9–15). Ilmoittautumisen laiminlyönti ei kuitenkaan estä osallistumasta yhtiökokoukseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen edustajan tai asiamiehen nimi, ja edustajan tai asiamiehen henkilötunnus.

Marva Group Oy:n hallitus